Le groupe de travail d’action financière a maintenu 11 pays africains dans le cadre d’une surveillance accrue.
Le Financial Action Task Force (FATF) a retiré la Tanzanie et le Mali de sa liste grise, signalant la fin de sa surveillance accrue du crime financier des États et des cadres anti-blanchiment. Le FATF a publié sa dernière liste de juridictions sur la liste des gris le 13 juin.
Les États sont ajoutés à la liste des gris du FATF en raison de carences identifiées dans leurs cadres de financement et de financement de prolifération anti-démences, de financement et de prolifération. Une juridiction sur la liste des gris s’engage à travailler avec l’organisation pour renforcer son cadre de criminalité financière domestique en cours de surveillance accrue.
Les impacts négatifs de la liste des gris incluent des charges plus élevées pour les entreprises qui cherchent à investir dans les juridictions affectées, avec un risque de moins d’opportunités commerciales et moins d’intérêt international pour le territoire.
La Tanzanie a été ajoutée à la liste des gris en octobre 2022, tandis que le Mali a été ajouté en octobre 2021. Chaque État a depuis travaillé avec le FATF pour renforcer ses protections et application de la criminalité financière.
Le FATF a félicité la Tanzanie et le Mali pour leur conformité lors d’une réunion plénière tenue à Strasbourg le 13 juin, notant dans un communiqué: «Les juridictions ont achevé leurs plans d’action dans les délais convenus et ne seront plus soumis à l’augmentation du processus de surveillance du FATF.»
Les pays africains toujours sur la liste des gris incluent l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, l’Afrique du Sud et le Soudan du Sud, mais le FATF a mis en évidence les étapes pour chaque État pour construire un régime conforme au crime du crime anti-financier.
Les îles Vierges britanniques et la Bolivie ont marqué de nouveaux ajouts à la liste des gris, tandis que la Croatie a été retirée après deux ans sous surveillance accrue.
Le FATF a annoncé qu’il mettrait l’accent sur les juridictions avec un impact plus lourd sur le système financier international en 2024, signalant une évolution du matériel vers une examen accrue des pays de la Banque mondiale Les États à revenu élevé répertorient, ou avec des actifs financiers de plus de 10 milliards de dollars. L’organisation a ajouté qu’elle donnerait aux pays de la liste des Nations Unies des États les moins développés plus d’assistance et de temps pour s’aligner sur les évaluations du FATF.
